「제9기 정기주주총회 소집공고 (2026.03.27)」
정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시
2026년 3월 27일(금) 오전 10시
2. 장소
서울특별시 서초구 반포대로 150, 흰물결아트센터 B1층
3. 주주총회 목적사항
가. 안건
- 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 감사 박성호 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제6호 의안 : 일부 주식매수선택권 행사기간 연장의 건
4. 의결권 행사 방법에 관한 사항
(아래 가. 또는 나. 중 하나의 방법을 선택)
가. 주주총회 참석에 의한 의결권 행사
주주님께서는 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 간접 행사하실 수 있습니다.
- 직접 행사: 본인 신분증 지참
- 간접 행사:
- 위임장 (주주 및 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인)
- 주주 본인 인감증명서
- 대리인 신분증
나. 서면에 의한 의결권 행사
당사 정관 제23조의2에 따라 서면에 의한 의결권 행사가 가능합니다.
이 경우 ‘서면에 의한 의결권 행사 통지서’를 주주총회 전일까지 담당자 앞으로 제출하여 주시기 바랍니다.
※ 주주총회 전일까지 도착한 서면에 한하여 유효하며, FAX 제출은 인정되지 않습니다.
2026년 3월 12일
주식회사 서울로보틱스
대표이사 이 한 빈 (직인생략)